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假借能网络贷款全国500多家企业上当-【资讯】

发布时间:2021-07-15 22:21:50 阅读: 来源:液压缸厂家

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企业一般资金周转稍微慢一些,企业要发展,需要资金,大部分小企业老板为了企业的正常运转都想从各方带一些款,这样就给一些不法分子有机可乘,潍坊坊子的一个企业老板张先生,今年六月份从网上贷款的时候就上当了。

全国500多家企业被诈骗

据山东广播电视台公共频道《警方前线》报道,今年6月份,张先生接到一个陌生电话,对方自称是“中华企业网”的员工,询问张先生是否需要小额贷款,并承诺放贷快、额度高,十分安全。经过上网查询,张先生发现这家网站的注册公司是华企盛世国际电子商务(北京)有限公司,贷款手续和办理过程与他之前贷款的大型网站一模一样。

“被一家自称中华企业网的公司以办理银行贷款的名义,被诈骗了9000元,银行汇过去现金9000元以后,对方就再也联系不上了。”潍坊公安局坊子分局网安大队民警王延平说。

接到报警后,潍坊坊子公安分局迅速立案侦查,发现除张先生之外,潍坊各个县市区也有类似案件,甚至有的受害者还连续被骗了两次,警方立即成立了 “701”专案组。前期警方根据IP地址,包括一些电话信息,初步判定为北京,包括该公司员工打电话,都称该公司在北京,“我们主要是根据这几个方面综合推定,公司应该设在北京。”王延平说。

历时三个月侦破 民警将其一网打尽

侦办此案的坊子公安分局网安大队民警调查发现,全国有两家“中华企业网”,一家总公司在上海,另一家在北京,上海的这家公司称有人冒用他们的网站进行诈骗。随后,民警奔赴北京展开侦查,民警到达北京后,发现这家网站的公司注册地址是假的,民警对掌握的信息进行研判后,决定从房屋租赁方面着手调查。

据民警介绍,该公司在北京很有可能有租房信息,根据这个公司的资金往来推定,确实有对外的资金汇出标注有租房信息的情况。结果民警又根据租房信息,并对资金的去向又进行了追踪,结果追踪到了北京的一个物业公司

找到物业公司,本来以为可以顺藤摸瓜找到这家诈骗网站的地址,但是,侦破再次遇到障碍。物业公司的负责人迟迟不肯露面,警方一条非常有价值的线索又中断了

民警又根据这家租赁公司的租赁信息综合分析,推断了有八九个地方有可能是这家诈骗网站的地址。随后,民警用了一周多时间,对这几个可以地点逐一化妆摸排,最后在北京市昌平区北齐家镇确定了一个一个四层的商务楼有重大嫌疑。

“我们民警进行了化装侦查,准备以应聘的名义,打入这个公司内部进行查看。接过去应聘的时侯,发现这个公司防范意识非常强。”民警王延平告诉记者。

民警随后利用化装侦查,一点一点摸清了这家诈骗网站的在楼内的位置。调查清楚后,警方果断对这家诈骗网站的嫌疑人实施抓捕。同时,另一路民警,将诈骗网站的另一名负责人龙某某抓获。警方历时三个月,将以李某、龙某某为首的网络诈骗嫌疑人全部被抓获。

最终,民警发现全国各省各地市被骗的受害者有三四百个,核实的诈骗资金一共有三百多万,已经刑事拘留35人 。

民警:急于贷款放松警惕 稍有留意可避免

11月7日上午,潍坊坊子公安分局对“7·01特大诈骗案”涉案的赃款进行了返还,不少受害人从外地专程赶来,涉及江苏、福建、上海等十多个省市。

现场民警将120多万的赃款一一返还给受害者,拿到被骗的钱受害者说的最多的一句话就是,根本没想到被骗的这笔钱还能找回来。

民警介绍,中小企业贷款有一定的难度,他们正是摸准了这点心里,以30万到50万的额度,以并不高的利息,给这个企业办理贷款,这么个名义,同时可以对这个企业在网上进行推广,很多中小企业的老板也正是出于这么个原因,纷纷的上当受骗了。

同时,诈骗公司内部有一套完整的诈骗方案,给客户打电话,都有固定模式,每人都有一份,用他们的话,这叫做功课。为了保密,所有员工之间不是同学就是亲友,相互之间都能牵制,一个陌生人也不接收,并且,在行骗的时候,员工之间分工明确。

“公司分工非常明确,分为一级客服和二级销售人员,一级客服主要负责在网上搜寻中小企业的信息,同时给他们打电话,问他们有没有这样的需求,有需求的客户他们进行整理,在推送到二级销售人员。二级销售人员会紧急跟进 给有意向的客户取得联系,已办理贷款的名义催促他们赶紧交纳会员费。”民警说。

网络诈骗公司其实没有什么高明的手段,只是利用一个钓鱼网站,假借办理会员,就可以给与贷款,当骗子收到会员费后,立即玩消失。

民警提示,现在这个电话诈骗的案件在社会上非常普遍,但是不论他的手段花样怎样多,最终这个诈骗者都会落实到钱上,当这个诈骗分子让你给他汇钱的时候,你就千万要谨慎了,要好好的思考思考,如果要是实在拿不准,可以咨询公安民警,或者是相关银行的相关人员,谨防上当受骗 。

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