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银行支行长诈骗牵出地下钱庄案涉案金额超120亿

发布时间:2020-03-03 20:08:02 阅读: 来源:液压缸厂家

嫌疑人家的烟酒店内暗藏地下钱庄。警方供图

【中原经济网讯】昨天,记者从公安部经侦局获悉,某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿,牵出一起涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名,捣毁地下钱庄窝点6个,查获银行卡300余张。目前,此案仍在进一步侦查中。

据警方透露,地下钱庄已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转移资金的通道,危害性极大。

案情

案发

行长诈骗牵出地下钱庄

据警方介绍,今年80多岁的香港人陈先生一直南昌哪里治白癜风好在内地经商,他与某国有银行深圳一支行行长沈海生认识多年。因年纪大了,陈先生想把在内地的产业卖掉,回济南银屑病医院香港养老。

2012年初,沈海生得知陈先生的想法后,声称可以通过自己手中的外汇管控指标,帮陈先生将其手中的人民币换成港币,转回香港,但需要20天津哪里治白癜风好0万元好处费。陈先生考虑到正规跨境转账手续受限,且时间较长手续繁琐,便同意让沈海生帮忙。

随后,陈先生将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后,陈先生的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后,陈先生的香港账户只收到了部分款项,还有800万元一直没有收到。沈海生告诉陈先生,是因为帮忙转账的李某不见了。

经陈先生多次追问,沈海生才承认他根本没有外汇指标,而是通过地下钱庄操作。2012年11月,沈海生辞职潜逃时,仍有625万元没有归还陈先生。

根据深圳市公安局宝安分局经侦大队的调查,陈先生的钱汇入李某账户后,在短时间内又被转移到5个可疑账户,随后又迅速向100多个账号转移资金。其间,部分资金经过被叶晓莲、叶镇城控制的账户。警方对200多个银行账户进行梳理,一个地下钱庄逐渐浮出水面。

警方查案过程中,又于去年4月份,接到叶先生报案,对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元,警方发现嫌疑人出逃前,曾在郑晓生操作的兑换点,向郑晓生家人的账号转账8532万元。

警方对上述两起案件进行调查时,发现两起案件中帮嫌疑人转移资金的地下钱庄存在关联。今年3月6日,深圳警方对两起案件中涉及地下钱庄的线索并案侦查。6月2日,警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获,捣毁地下钱庄窝点6个,查获银行卡300余张,广州哪里能治牛皮癣涉案金额高达120亿元。目前,此案仍在进一步侦查中。

手段

内地香港两地钱庄勾结

据警方介绍,叶晓莲,1978年出生,广东汕头人,和叶镇城是姐弟。叶晓莲小学毕业后就出来打工,1999年起,她开始在宝安西乡步行街非法买卖外汇。

叶晓莲说,和很多人一样,她弄个小板凳坐在商店门口,一些手里有港币、美元的人,或需要用人民币换港币、美元,嫌到银行兑换麻烦,就会来找他们换。他们换的价格和银行相差无几,有时会高几块钱。另一方面,会有人打电话向她收购外币,一般加价万分之一到万分之五不等。叶晓莲负责接单,叶镇城负责操作,赚了钱两人平分,一个月能挣一万多块钱。

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